Атретек выпустил новую версию программного обеспечения «ТАФС-Монитор 2.2» которое поможет участникам финансовых рынков в Российской Федерации произвести импортозамещение и проверку на санкционные списки.
Компания ООО «Атретек» выпустила новую версию ПО «ТАФС-Монитор 2.2.», которое успешно может произвести импортозамещение программных продуктов в сфере обеспечения безопасности при проведении операций на биржевых и внебиржевых финансовых рынках: акции, облигации, валютно-конверсионные сделки, опционы, фьючерсы, свопы, РЕПО, сделки на товарных рынках.
Главной разработкой стал новый модуль «ТАФС КОМПЛАЕНС», который умеет проводить автоматизированную проверку на санкционные списки.
Модуль «ТАФС КОМПЛАЕНС», умеет:
- Проводить проверку в режиме близком к онлайн каждой сделки и заявки клиента через глобальные санкционные списки и «правило 50%» с целью своевременно предотвратить утрату клиентом контроля над активом или деньгами.
- Проводить проверку по ежедневно обновляемым глобальным санкционным спискам (>40):
- каждого клиента и контрагента по сделкам
- каждого ISIN инструмента.
- Проводить проверку в режиме близком к онлайн каждой сделки и заявки клиента на правила, распознающие:
- отмывание денежных средств (>50 проверок)
- манипулирование и инсайдерскую торговлю (>50 проверок)
- подозрительную деловую репутацию
- неявные взаимосвязи сотрудников и бенефициаров клиентов по их сделкам через связанные организации и «правило 50%»
- нахождение контрагента или клиента в списках Финмониторинга
- списках российских публичных должностных лиц
- списках стратегических предприятий (руководители, учредители, бенефициары, ИП)
Более детальную информацию можно будет узнать на мероприятии, которое состоится 14.04.2022 и посвящено появлению нового модуля «ТАФС- Монитор 2.2.» и его функционалу.
Будем рады видеть Вас среди участников! Для регистрации на мероприятие свяжитесь с нами через раздел Контакты.