ООО Атретек, резидент “Сколково”, выпустил новую версию программного обеспечения «ТАФС» которое поможет участникам финансовых рынков в Российской Федерации произвести импортозамещение и проверку на санкционные списки.

Компания ООО «Атретек» выпустила новую версию ПО «ТАФС-Монитор 2.2.», которое успешно может произвести импортозамещение программных продуктов в сфере обеспечения безопасности при проведении операций на биржевых и внебиржевых финансовых рынках: акции, облигации, валютно-конверсионные сделки, опционы, фьючерсы, свопы, РЕПО, сделки на товарных рынках. 

Главной разработкой стал новый модуль «ТАФС КОМПЛАЕНС», который умеет проводить автоматизированную проверку на санкционные списки. 

Модуль «ТАФС КОМПЛАЕНС», умеет:

  1. Проводить проверку в режиме близком к онлайн каждой сделки и заявки клиента через глобальные санкционные списки и «правило 50%» с целью своевременно предотвратить утрату клиентом контроля над активом или деньгами. 
  2. Проводить проверку по ежедневно обновляемым глобальным санкционным спискам (>40):
    • каждого клиента и контрагента по сделкам
    • каждого ISIN инструмента.
  3. Проводить проверку в режиме близком к онлайн каждой сделки и заявки клиента на правила, распознающие:
    • отмывание денежных средств (>50 проверок)
    • манипулирование и инсайдерскую торговлю (>50 проверок)
    • подозрительную деловую репутацию
    • неявные взаимосвязи сотрудников и бенефициаров клиентов по их сделкам через связанные организации и «правило 50%»
    • нахождение контрагента или клиента в списках Финмониторинга
    • списках российских публичных должностных лиц
    • списках стратегических предприятий (руководители, учредители, бенефициары, ИП)

Более детальную информацию можно будет узнать на мероприятии, которое состоится 14.04.2022 и посвящено появлению нового модуля «ТАФС- Монитор 2.2.»  и его функционалу.

Будем рады видеть Вас среди участников!  Для регистрации на мероприятие свяжитесь с нами через раздел Контакты.